Comunicat de presa 26.04.2015
Procurorii Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism – Serviciul Teritorial Bucuresti împreună cu ofiteri de
politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii
Organizate Bucuresti au efectuat, la data de 26.04.2015, un număr de
42 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor București, Bîrlad,
Bacău, Pitești, Galați și Constanța în cadrul unei acţiuni
vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat
în savarsirea de infracţiuni informatice si spalare de bani.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 - decembrie 2013, grupul infractional organizat, format din peste 52 de persoane, cetateni romani si straini, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar ( peste 34.000 de operațiuni ), în 24 de state , respectiv S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD.
În activitatea infractională au fost vizate banci din SUA (Puerto Rico) si OMAN (MUSCAT).
Din cercetarile efectuate in
cauza a rezultat ca liderii grupării au accesat în mod neautorizat
sistemele informatice ale unor instituții bancare obtinand astfel
datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporatii, iar
ulterior respectivele date erau inscriptionate pe carduri clonate și
distribuite către alti membrii ai grupării.
Operatiunea de retragere de
numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, intr-un
interval de timp stabilit, in zilele nelucratoare ale bancilor.
Membrii gruparii efectuau retrageri frauduloase de numerar,
concomitent, de la bancomatele unor institutii bancare din Japonia,
Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia și România.
Grupul infractional a acționat în același mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reușind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituții bancare din 15 orașe. Totodata, la data de 20.02.2013 a fost retrasa din Japonia de către aceeași membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD.
Cu ocazia perchezitiilor
domiciliare au fost gasite si ridicate 16 laptopuri si telefoane
mobile folosite in activitatea infractionala, 2 kg. de aur in
lingouri,tablouri si suma de 150.000 euro.
De asemenea, liderii gruparii
au investit sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor in
bunuri mobile si imobile asupra carora se vor institui masuri
asiguratorii.
La sediul DIICOT- S.T.Bucuresti au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 25 de persoane.
Suportul de specialitate a fost
asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Directia
Operatiuni Speciale si Departamentul de Informatii si Protectie
Interna.
Acţiunea a fost efectuată cu
sprijinul Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că pe întreg
parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază
de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de
procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
postat: 26 aprilie 2015
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu