Procurorii Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –
Serviciul Teritorial Bucureşti împreună cu ofiţeri de
poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat la data de
26.05.2015, un număr de 23 de percheziţii domiciliare şi la
sediile sociale ale unor societăţi comerciale de pe raza
municipiului Bucureşti, judeţelor Ilfov, Constanţa şi Bacău, în
cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional
organizat, constituit în vederea săvârşirii infracţiunilor
de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În cauză, există
suspiciunea rezonabilă că în perioada 2009-2010, reprezentanţii
legali ai S.C. ALFREDO FRESH S.R.L. și S.C. ALFREDO FOODS
S.R.L. au constituit un grup infracţional organizat împreună cu
mai multe persoane, în scopul organizării unor circuite financiare
fictive de natură să asigure sustragerea societăţilor comerciale
de la achitarea TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a
produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.
În urma cercetărilor
efectuate în cauză a rezultat că membrii grupului infracţional au
creat un mecanism extrem de bine pus la punct, înfiinţând pe
teritoriul României, prin intermediul mai multor persoane, zeci de
societăţi comerciale cu un comportament de tip fantomă, care
funcționau o scurtă perioadă de timp, fiind interpuse în
raporturile comerciale dintre furnizorii reali de marfă din Uniunea
Europeană și beneficiarii finali S.C. ALFREDO FRESH S.R.L. și S.C.
ALFREDO FOODS S.R.L.
Societățile cu comportament
de tip „fantomă”, interpuse în lanțurile comerciale între
furnizorii din spațiul comunitar şi societățile beneficiare S.C.
ALFREDO FOODS S.R.L. și S.C. ALFREDO FRESH S.R.L., fie nu au
funcționat la sediile sociale declarate, fie contractele privind
sediile sociale erau expirate, multe dintre acestea neavând puncte
de lucru și nici salariați. Sediile sociale erau formale, de cele
mai multe ori fiind sediile unor cabinete de avocatură şi utilizate
exclusiv pentru primirea corespondenței.
În activitatea infracţională
aceste societăţi comerciale au fost folosite pentru a simula
tranzacţii comerciale, fiind interpuse între un furnizor extern și
societatea care reprezenta adevăratul beneficiar al tranzacţiei.
După o perioadă de timp, societăţile erau cesionate, de regulă
tot unor cetățeni străini care deţineau calitatea de
asociat/administrator la mai multe societăți comerciale şi care
părăseau teritoriul țării la scurt timp după preluarea
societăților.
Societăţile erau înfiinţate,
de regulă, pe numele unor persoane greu de identificat, având
cetăţenie străină sau pe numele unor persoane apropiate liderilor
grupului infracțional, care acceptau să figureze în calitate de
asociat/administrator, în schimbul unor sume de bani.
Prejudiciul produs de către
cele două societăţi comerciale prin eludarea plăţii către
bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea
adăugată este de aproximativ 12.000.000 euro.
La data de 26.05.2015
procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus
luarea măsurii preventive a reținerii pe o durată de 24 ore,
faţă de inculpaţii LEONTE CĂTĂLIN ,VOICU MIHAEL, DĂRMĂNESCU
MIHAI CRISTIAN (asociat și administrator la S.C. ALFREDO FOODS
S.R.L.) şi NISTOR FLORIN DANIEL (asociat și administrator la S.C.
ALFREDO FOODS S.R.L.).
La data de 27.05.2015 s-a
propus Tribunalului București – Secția I Penală luarea măsurii
arestului preventiv pe o durată de 30 zile față de cei 4 inculpați
anterior menționați.
Totodată, procurorii
DIICOT- Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus luarea
măsurii preventive a controlului judiciar, pe o durată de 60 zile,
față de inculpații SOLIMAN AHMED HESHAM HUSSEIN, PASA MURAT
, AL MADFAI A H JANKEER, KARATAS CEM, TADAL FAKDET, KERKUTLU
MUZAFFER, BÎSCEANU ELENA DANIELA, NICA MIHAELA DANIELA
şi SECELEAN IOLANDA MIRELA.
Menționăm faptul că în
cauză sunt cercetate și alte persoane, inclusiv în calitate de
suspecți, urmând a se stabili participația penală și vinovăția
fiecărui membru a grupului infracțional investigat în prezenta
cauză.
În cauză s-au dispus măsurile
care se impun în vederea luării măsurii asiguratorii a
sechestrului, în vederea recuperării prejudiciului.
Acţiunea a fost efectuată cu
sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul
Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Bacău și
Constanța, lucrătorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale
de Luptă Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, cât și ai Jandarmeriei Române.
Facem
precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi
inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale
prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia
de nevinovăţie.
Postat: 27 mai 2015
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu