Poliţiştii de frontieră din
cadrul Gărzii de Coastă şi Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul
Parchetului Curţii de Apel Constanţa au efectuat 7 percheziţii
domiciliare pe raza judeţului Călăraşi şi în municipiul
Bucureşti, într-o cauză penală complexă în care patru persoane
sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune
fiscală.
În urma acestor percheziţii
au fost ridicate în vederea confiscării 3 autoturisme de lux în
valoare de 80.000 de euro, un skijet cu peridoc evaluat la 15.000 de
euro, 28 de telefoane mobile, bijuterii din aur în valoare de 10.000
de lei, precum şi alte bunuri şi diverse sume de bani provenite din
activitatea infracţională.
În data de 06.07.2015,
poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă şi
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa,
beneficiind de sprijinul inspectorilor antifraudă din cadrul
Direcţiei Generale Antifraudă, au efectuat, în municipiul
Bucureşti şi municipiul Olteniţa din judeţul Călăraşi, 7
percheziţii domiciliare într-o cauză penală complexă în care se
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
evaziune fiscală şi cesionare fictivă a părţilor sociale a unei
societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală
faţă de patru persoane, dintre care doi cetăţeni români, unul
pakistanez şi unul din R. Moldova.
Cele patru persoane se ocupau
cu introducerea în ţară a unor bunuri în sistem containerizat,
prin portul Constanţa Sud Agigea, pe numele unei societăţi
comerciale care nu funcţionează la sediul social declarat, după
care mărfurile erau livrate unor persoane juridice şi fizice fără
ca operaţiunile comerciale să fie înregistrate în evidenţa
contabilă a societăţii, în scopul sustragerii de la plata
obligaţiilor fiscale către stat.
În urma efectuării
percheziţiilor au fost ridicate în vederea confiscării trei
autoturisme de lux, cu o valoare totală de 80.000 de euro, un skijet
cu peridoc evaluat la 15.000 de euro, 28 de telefoane mobile, un card
de memorie, un laptop, bijuterii din aur, în valoare de aproximativ
10.000 de lei, 22.705 euro, 4.500 lei şi 10.975 USD, precum şi o
serie de documente financiar-contabile ce urmează a fi verificate de
specialiştii antifraudă în vederea stabilirii prejudicului cauzat
bugetului consolidat al statului.
Totodată, inspectorii
antifraudă au identificat şi ulterior sigilat într-un depozit din
Bucureşti, 1.959 de baxuri ce conţin materiale textile, în vederea
continuării cercetărilor şi luării măsurilor legale ce se impun.
În cauză se fac cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală,
complicitate la evaziune fiscală, contrabandă şi transmiterea
fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o
societate comercială în scopul sustragerii de la urmărirea penală
sau în scopul îngreunării acesteia.
Purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă
Agent-şef adjunct de poliţie
Marius Ovidiu NICULESCU
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu