La această oră, Poliţia Română efectuează 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit B1 Tv sunt vizate firmele UTI, Romsys, ERBAŞU;
STRABAG, TOTAL NETWORK SOLUTION
Iat[ comunicatul oficial al poliţiei:
Iat[ comunicatul oficial al poliţiei:
La data de 1 februarie a.c., poliţiştii
Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti, efectuează 146 de percheziţii domiciliare la persoane
bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în diverse
domenii de activitate (IT, construcţii).
La acţiune participă peste 300 de poliţişti
din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului
General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului
pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Percheziţiile se desfăşoară pe raza
municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa,
Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea.
Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate
de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri
legale.
Din cercetări a reieșit că, în perioada
2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar
fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor
datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societăţilor
implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de
euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi
fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile
bancare în baza unor documente fictive.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost
stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă
Fiscală şi este de aproximativ 30.000.000 de euro.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate
al Serviciului Român de Informaţii.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu